Achtergrond
Bij het melden van een voorgenomen ongebruikelijke transactie geldt er een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is er mogelijke criminelen betrokken zijn bij de transactie. Deze criminelen mogen niet op de hoogte worden gesteld en ook is het belangrijk dat jij geen gevaar loopt.
Wat houdt het in?
Iemand die een melding doet van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU) moet dit dus volgens Wwft regelgeving geheimhouden. Naast de melding moet men ook geheim houden dat er aanleiding is voor nader onderzoek naar een mogelijke ongebruikelijke transactie.
In de praktijk betekend dit dat je de cliënt niet mag informeren over de melding. Rapporteer de transactie en wacht vervolgens af.
