Beleid

Grub
Risicobeleid

Jouw risicobeleid vastgelegd op één pagina.

Procedures

Beleidsdocument Grub

Gedragslijnen, procedures en maatregelen die de basis vormen van jouw risicobeleid.

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-04-2022

Cliëntonderzoek & -monitoring

Een overzichtelijk om alle Wwft-checks voor jouw cliënten uit te voeren.
Bronnen: Bureau Financieel Toezicht
Datum: 01-07-2020

Transacties melden

Een handig stappenplan om ongebruikelijke transacties te herkennen en te rapporteren.
Bronnen: Autoriteit Financiële Markten
Datum: 07-04-2021

Bronnen

Cliëntgegevens

Bronnen: Kamer van Koophandel
Datum: 04-07-2020

Risicolanden

Bronnen: FATF, Europese Commissie en CPI-lijst
Datum: 26-10-2021

Risicobranches

Bronnen: Bureau Financieel Toezicht
Datum: 04-07-2020

PEP, sanctie & negatieve media

Bronnen: Company.info
Datum: 04-01-2021

Vragenlijst Bedrijven

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 21-06-2022

Vragenlijst Personen

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 21-06-2022

Vragenlijst Opdrachten

Bronnen: ComplianceWise
Datum: 04-07-2021