Grub
Instructies
In enkele stappen 100% compliant.
Risicobeleid
Stap 1. Opleiding
Onze trainingsmaterialen leggen uit wat de Wwft van jou verwacht. Essentiële informatie voor het juist uitvoeren van onderstaande stappen.
Stap 2. Risicobeleid
In Grub is een gestandaardiseerd risicobeleid vastgelegd. Waar nodig kan je het risicobeleid kantoor eigen maken.
Acceptatie
Stap 3. Cliëntonderzoek
Op basis van het vastgelegde beleid wordt per cliënt risico-georiënteerd onderzoek uitgevoerd.
Stap 4. Risicoprofiel
Het cliëntonderzoek rond je af door een risicoprofiel op te stellen, en ondervonden risico’s juist op te volgen.
Monitoring
Stap 5. Review alerts
Na acceptatie van cliënt blijf je eenvoudig compliant door het opvolgen van proactieve meldingen vanuit Grub.
Rapportages
Stap 6. Cliënt rapportages
Door acceptatie van cliënt is er ook automatisch een BFT-proof cliëntdossier gegenereerd.
Stap 7. Transacties melden
Indien het risicoprofiel onaanvaardbaar is of je een verdachte transactie ziet, dan kan je deze middels een handige koppeling melden.
