Sinds de lancering wordt er veel gesproken en geschreven over het UBO-register. In dit artikel leggen we uit wat de verplichtingen zijn en hoe je hieraan kunt voldoen. Functie UBO-register Elk lid binnen de Europese Unie moet een UBO-register bijhouden. Een UBO-register waarin wordt vastgelegd wie de uiteindelijke belanghebbenden (ofwel UBO’s) zijn binnen organisatie. Door …
De opdrachtaanvaarding is géén onderdeel van de Wwft. Het doel van de opdrachtaanvaarding is mogelijke kwaliteitsrisico’s ten aanzien van de opdracht in kaart te brengen. De kwaliteitsrisico’s worden in kaart gebracht door op de randvoorwaarden van deskundigheid, kwaliteit en integriteit te toetsen. Het idee is dat je alleen een opdracht van voldoende niveau kan realiseren, …
De Wwft kent een bewaarplicht. In wetgeving staat aangegeven dat deze vijf jaar is. Cliëntinformatie moet tot vijf jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard worden. Het gaat hier om alle informatie als identificatie en verificatiegegevens, uittreksels handelsregister, en overige informatie die in een cliëntdossier staat. Hetzelfde termijn van vijf jaar geldt voor (voorgenomen) …
Vanwege de complexiteit van de Wwft zijn er voor iedere sector leidraden opgesteld. Leidraden die organisaties helpen te voldoen aan de Wwft. De voor Grubbers relevante leidraden staan hieronder opgenomen. Middels onderstaande knop kan je de leidraden openen en indien gewenst downloaden. Algemeen leidraad Accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs Advocatenkantoren Notarissen
