Transactiemonitoring

Achtergrond Bij het melden van een voorgenomen ongebruikelijke transactie geldt er een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is er mogelijke criminelen betrokken zijn bij de transactie. Deze criminelen mogen niet op de hoogte worden gesteld en ook is het belangrijk dat jij geen gevaar loopt. Wat houdt het in? Iemand die een melding doet van een ongebruikelijke …

Geheimhoudingsplicht transacties Read More »

Er zijn verschillende indicatoren om te bepalen of een transactie relatie houdt met het witwassen en/of terrorismefinanciering. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicatoren In het geval van een objectieve indicator moet je altijd een melding doen. Voor jou als financiële dienstverlener bestaat alleen de volgende objectieve indicator: Een contante …

Objectieve en subjectieve indicatoren Read More »